五届董事会第十四次会议决议公告山东未名生物

　　限公司2023年股票期权胀动宗旨（草案）》及其摘要（以下称“胀动宗旨”）公司董事会薪酬与考查委员会按照合连司法规则造订了《山东未名生物医药股份有，核查经，以为咱们：

　　公司2023年股票期权胀动宗旨授予胀动对象名单的议案（三）审议通过了《合于核实山东未名生物医药股份有限》

　　理公司2023年股票期权胀动宗旨合连事项的议案（三）审议通过了《合于提请股东大会授权董事会办》

　　：赞帮6票表决情形,0票破坏,决5票回避表，0票弃权。源、郑喆、于文杰、赵辉实行了回避表决拟动作胀动对象的干系董事岳家霖、黄桂。

　　年4月26日1、2023，年第二次聚会审议通过了《胀动宗旨（草案）》公司第五届董事会薪酬与考查委员会2023。

　　表了表现赞帮的独立私见公司独立董事对本议案发，讯网（）上披露的合连实质完全实质详见同日正在巨潮资。

　　归档考查结果后7.2考查结果，会薪酬与考查委员会归档存在考查结果动作保密材料由董事，宗旨行权践诺的根据并动作股票期权胀动。会须保存一切考查记载董事会薪酬与考查委员，起码为五年存在刻日，限的文献与记载看待越过存在期，核委员会同一歼灭由董事会薪酬与考。

　　开股东大会前公司将正在召，站或其他途径通过公司网，励对象的姓名和职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。露对胀动对象名单的审核私见及其公示情形的证明监事会将于股东大会审议股权胀动宗旨前5日披。

　　）》及公司的书面确认按照《胀动宗旨（草案，划的资金原因均为自筹资金胀动对象参加本次胀动计，财政资帮或贷款担保的景遇不存正在公司为胀动对象供应。

　　划（草案）》按照《胀动计，董事、高级打点职员、重心技能/生意职员本次胀动对象为正在公司（含子公司）任职的，及其妃耦、父母、子息以及《打点手段》第八条规矩的不得成为胀动对象的职员不征求独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或本质操纵人。

　　审查经，票期权胀动宗旨合连事宜有利于落实、施行公司本次胀动宗旨咱们以为：本次提请股东大会授权董事会照料2023年股山东未名生物医药股份有限公司第，所有股东优点的景遇不存正在损害公司及，司及所有股东优点的景遇不存正在昭彰损害上市公。

　　的文献材料及所作出的陈述和证明均是实正在、确实、完全和有用的1、本司法私见书的出具已获得公司如下保障：公司向本所供应，的结果和文献均已向本所披露且扫数足以影响本司法私见书，瞒或宏大脱漏而无任何隐；一切具名及印章均是实正在的公司供应的文献材料中的，经存正在的结果和国度正式颁发、践诺的《公公法》《证券法》《打点手段》等相合规矩文献的副本、复印件或传线、本所状师根据本司法私见书出具之日以前一经发作或者已，相合规矩的意会楬橥司法私见并基于对相合结果的通晓和对。

　　相合的中国境内司法题目楬橥司法私见5、本司法私见书仅就与本次胀动宗旨，业事项和境表司法事项楬橥专业私见的相宜资历本所及经办状师并不具备对相合管帐审计等专。管帐审计事项等实质时本司法私见书中涉及，专业文献和未名医药的证明予以引述均为正经服从相合中介机构出具的。

　　绩考查目标表除公司层面业，密的局部层面绩效考查目标本次胀动宗旨还设定了苛，出较为确实、周至的归纳评判对胀动对象局部的劳动绩效做，标同时竣工的情形下唯有正在上述两个指，股票期权技能行权胀动对象获授的。

　　上综，师以为本所律，于上市公司应该正在股权胀动宗旨中清楚的实质的合连规矩公司本次胀动宗旨载明的事项相符《打点手段》第九条合。

　　宗旨（草案）》的实质相符《打点手段》的合连规矩2、未名医药为践诺本次胀动宗旨而造订的《胀动；

　　司2023年股票期权胀动宗旨（草案）〉及其摘要的议案（一）审议通过了《合于〈山东未名生物医药股份有限公》

　　3年股票期权胀动宗旨授予胀动对象名单》的核查意三、合于《山东未名生物医药股份有限公司202见

　　所证券司法生意执业规矩（试行）》等规矩及本司法私见书出具日以前一经发作或者存正在的结果4、本所及经办状师根据《证券法》《状师事宜所从事证券司法生意打点手段》和《状师事宜，了法定职责正经施行，和淳厚信用准则坚守了勤苦尽责，的核检查证实行了充裕，的结果实正在、确实、完全保障本司法私见所认定，私见合法、确实所楬橥的结论性，导性陈述或者宏大脱漏不存正在失实记录、误，应司法职守并承受相。

　　核查经，届监事会第八次聚会划分审议通过了与本次胀动宗旨合连的议案2023年5月9日公司召开第五届董事会第十四次聚会和第五，决议、监事会决议、《胀动宗旨（草案）》及其摘要、独立董事私见等文献公司已服从规矩正在指定的音讯披露媒体通告与本次胀动宗旨合连的董事会。

　　报表审计陈诉》《二〇二二年度内部操纵审计陈诉》并经本所状师核查按照深圳广深管帐师事宜所（遍及联合）出具的《二〇二二年度财政，见书出具之日截至本司法意，的不得实行股权胀动宗旨的下述景遇公司不存正在《打点手段》第七条规矩：

　　表了表现赞帮的独立私见公司独立董事对本议案发，讯网（）上披露的合连实质完全实质详见同日正在巨潮资。

　　召开第五届董事会第十四次聚会2、公司于2023年5月9日，”）、《合于提请股东大会授权董事会照料公司2023年股票期权胀动宗旨合连事项》等涉及本次胀动宗旨合连的议案审议通过了《胀动宗旨（草案）》及其摘要、《2023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段》（以下简称“《考查手段》。

　　、高级打点职员及重心骨干（一）胀动对象为公司董事，）缔结劳动合同或聘任合同职员均为与公司（含统一报表子公司。独立董事、监事胀动对象中无，的股东或本质操纵人及其妃耦、父母、子息也不征求零丁或合计持有公司5%以上股份。

　　于进一步圆满公公法人管造组织6、公司践诺本胀动宗旨有利，长效胀动管束机造树立、健康公司，住优异人才吸引和留，极性和成立性充裕调动其积，聚力和企业重心角逐力有用提拔重心团队凝，心团队三方优点连系正在沿途有用地将股东、公司和核，公司的悠久兴盛使各方协同合切，接续健壮兴盛有利于公司，所有股东的优点不会损害公司及。

　　划（草案）》按照《胀动计，了进一步圆满公司管造组织公司践诺本次胀动宗旨是为，期胀动与管束机造树立、健康公司长，员工协同接续兴盛的理念倡始公司与打点层及骨干，层打点职员及重心骨干员工的踊跃性充裕调动董事、高级打点职员、中，益和员工局部优点连系正在沿途有用地将股东优点、公司利，重心角逐力提拔公司的，和筹办宗旨的实行确保公司兴盛战术。

　　事会第八次聚会于2023年5月9日下昼15时以通信形式召开山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监。决监事3名应插手表，决监事3人本质插手表，、闫雪明、曾嘉诺划分为：栾伟宁。5月9日以通信形式发出告急告诉监事会聚会告诉已于2023年，席栾伟宁先生主办聚会由公司监当事者，知的原由正在聚会上作出证明并由聚会凑集人就告急通。规、《监事聚会事规矩》及《公司章程》的规矩本次监事会的凑集和召开相符国度相合司法、法。审议了如下议案本次聚会逐项：

　　律规则禁止践诺股权胀动宗旨的景遇2、公司不存正在《打点手段》等法，胀动宗旨的主体资历公司具备践诺股权。

　　：赞帮6票表决情形,0票破坏,决5票回避表，0票弃权。源、郑喆、于文杰、赵辉实行了回避表决拟动作胀动对象的干系董事岳家霖、黄桂。

　　状师核查经本所，划（草案）》征求释义公司造订的《胀动计，划的方针本胀动计，的打点机构本胀动宗旨，定根据和边界胀动对象实在，授出的权柄情形本胀动宗旨拟，授出权柄分派情形胀动对象名单及拟，期、行权就寝和限售期有用期、授权日、恭候，价值及确定手腕股票期权的行权，予与行权要求股票期权的授，的安排手腕和秩序股票期权胀动宗旨，管帐经管股票期权，、行权及更动、终止秩序本胀动宗旨践诺、授予，各自的权益职守公司与胀动对象，动时本胀动宗旨的经管公司、胀动对象发作异，五个章节附则共十。

　　及尚需施行的秩序均相符《打点手段》的合连规矩3、未名医药为践诺本次胀动宗旨已施行的秩序以；以万分决议形式审议通事后方可践诺本次胀动宗旨尚需经公司股东大会；

　　次胀动宗旨后60日内6、股东大会容许本五届董事会第十四次会议决议公告，权照料完全的股票期权授予等事宜公司董事会将按照股东大会的授。

　　此因，设定拥有周至性、科学性及可操作性咱们以为：本宗旨的考查目标系统，对象而言对胀动，管束性兼具胀动性和，的考查、胀动成效可以抵达本宗旨。此因，票期权胀动宗旨践诺考查手段〉的议案》提交公司股东大会实行审议咱们赞帮将《合于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股。

　　管束相连系的中恒久胀动机造为鼓吹公司树立、健康胀动与，权胀动宗旨的顺手实行保障2023年股票期，公法人管造组织进一步圆满公，的代价分派系统变成优异平衡，理职员和重心骨干职员尽力发展劳动胀动公司筹办打点计划层、中高层管，绩稳步提拔保障公司业，和筹办宗旨的实行确保公司兴盛战术，定和公司本质情形按照国度相合规，023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段》造订《山东未名生物医药股份有限公司2。医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《山东未名生物。

　　司法私见书为出具本，的规矩和本所生意规矩的央浼本所状师按照相合司法规则，划相合的文献材料和结果实行了核查和验证本着留心性及紧急性准则对公司本次胀动计。

　　（以下简称“《打点手段》”）《深圳证券营业所上市公司自律羁系指南第1号逐一生意照料》（以下简称“《生意照料》”）和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相合规矩山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权胀动打点手段》，以下简称“本次胀动宗旨”）实行了核核对公司2023年股票期权胀动宗旨（，私见如下楬橥核查：

　　公司2023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段〉的议案（二）审议通过了《合于〈山东未名生物医药股份有限》

　　《合于召开2023年第一次偶尔股东大会的告诉》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的公司。

　　公司2023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段〉的议案（二）审议通过了《合于〈山东未名生物医药股份有限》

　　9月23日2015年，[2015]第103844号”《企业名称更动准许告诉书》公司赢得了山东省工商行政打点局核发的“（鲁）名称变核私字，生物医药股份有限公司”准许名称为“山东未名，称由“万昌科技”更动为“未名医药”2015年10月21日公司证券简。用代码为26Q公司同一社会信，、生物产物及相应的高技能产物公司筹办边界为：生物技能研商，险化学品和易造毒化学品）开荒、出产和出售医药中心体、农药中心体（以上两项不含危；器材和装置、原料药和造剂的出产和出售生物药、中药、化学药、药物造剂、医疗；戒备、诊断和调节基因检测、疾病；等医疗机构打点办事医疗、痊愈、保健；商讨、技能办事、技能培训技能扩充、技能让与、技能；行股票的投资及合连商讨办事、货色进出口（依法须经容许的项目企业打点、从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公然荒，方可发展筹办举止）经合连部分容许后。

　　状师核查经本所，1月18日2000年，兴盛”）正在淄博市工商行政打点局备案注册（注册号为）公司前身淄博万昌科技兴盛有限公司（以下简称“万昌，血本1注册,0万元00，有限职守公司企业类型为。

　　年5月9日2023，议通过了本次胀动宗旨的合连议案公司第五届董事会第十四次聚会审，源、郑喆、于文杰、赵辉回避了表决拟动作胀动对象的董事岳家霖、黄桂。

　　的绩效考查陈诉提交公司董事会薪酬与考查委员会审议公司人力资源核心将本次股票期权胀动宗旨胀动对象，做出决议并由其。个劳动日内将考查结果反应至胀动对象自己公司人力资源核心准则上正在考查结果后5。核结果持有贰言如胀动对象对考，5日内向人力资源核心提出申述可正在上述考查结果反应之日起，情形对其考查结果实行复核人力资源核心可按照本质，分歧理身分如确实存正在，考查委员会提出提议可向董事会薪酬与，员会裁决最终考查结果由董事会薪酬与考查委。

　　开股东大会前公司将正在召，站或其他途径通过公司网，励对象的姓名和职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。露对胀动对象名单的审核私见及其公示情形的证明监事会将于股东大会审议股权胀动宗旨前5日披。

　　师以为本所律，合规矩相符《打点手段》第二十九条的规矩本次胀动宗旨合于行权价值及确定手腕的相。

　　条件及限度基于以上，合司法规则的央浼本所状师按照相，准、品德类型和勤苦尽责心灵服从状师行业公认的生意标，实实行了充裕核检查证的根底上正在对公司供应的相合文献和事，律私见如下现出具法：

　　划（草案）》按照《胀动计，董事会审议通事后本次胀动宗旨经，励对象的姓名和职务公司正在内部公示激，少于10天公示期不。励对象名单实行审核公司监事会将对激，公示私见充裕听取，事会对胀动对象名单审核及公示情形的证明并正在公司股东大会审议本宗旨前5日披露监。

　　上综，师以为本所律，圳证券营业所上市的股份有限公司公司为依法设立并合法存续且正在深，定的不得实行股权胀动宗旨的景遇公司不存正在《打点手段》第七条规，励宗旨的主体资历具备践诺本次激。

　　生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）委托浙江天册（深圳）状师事宜所（以下简称“本所”）受山东未名，简称“本次胀动宗旨”或“本宗旨”）的专项司法照料掌握公司本次践诺2023年股票期权胀动宗旨（以下。理手段》（以下简称“《打点手段》”）等司法规则、类型性文献及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩本所按照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权胀动管，合事宜出具本司法私见书就公司践诺本宗旨的相。

　　群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等司法规则及类型性文献和《公司章程》规矩的任职资历3、公司胀动宗旨所确定的胀动对象具备《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华，兴盛的本质必要亦相符公司筹办，规规矩的不得参加上市公司股权胀动的景遇所有胀动对象不存正在《打点手段》等司法法，定的胀动对象边界相符本胀动宗旨规，资历合法、有用胀动对象的主体。

　　医药本次胀动宗旨之方针操纵6、本司法私见书仅供未名，先书面赞帮未经本所事，何其他用处不得用于任。为公司本次胀动宗旨的必备文献本所赞帮公司将本司法私见书作，一同上报或通告随其他文献质料。

　　公司管造组织为进一步圆满，期胀动与管束机造树立、健康公司长，员工协同接续兴盛的理念倡始公司与打点层及骨干，层打点职员及重心骨干员工的踊跃性充裕调动董事、高级打点职员、中，益和员工局部优点连系正在沿途有用地将股东优点、公司利，重心角逐力提拔公司的，和筹办宗旨的实行确保公司兴盛战术，司章程》造订了2023年股票期权胀动宗旨公司根据相合司法、规则及类型性文献和《公。胀动宗旨（草案）》《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨（草案）摘要》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权。

　　此因，司践诺胀动宗旨咱们相仿赞帮公，期权胀动宗旨（草案）〉及摘要的议案》提交公司股东大会实行审议并赞帮将《合于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票。

　　手段》（以下简称“《打点手段》”）等相合司法规则的规矩1、胀动宗旨的拟定、审议秩序相符《上市公司股权胀动打点，合议案回避表决干系董事已对相。

　　决议、独立董事私见等文献按照公司供应的合连聚会，见书出具之日截至本司法意，一经施行的秩序如下公司就本次胀动宗旨：

　　司2023年股票期权胀动宗旨（草案）〉及其摘要的议案（一）审议通过了《合于〈山东未名生物医药股份有限公》

　　年5月9日2023，事会第十四次聚会公司召开第五届董，案）》（以下简称“《胀动宗旨（草案）》”）审议通过了《2023年股票期权胀动宗旨（草。

　　会以为监事，法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权胀动打点手段》等合连司法、规则和类型性文献的规矩《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨（草案）》及其摘要实质相符《公司，的法定秩序施行了合连。有利于公司的接续兴盛本次胀动宗旨的践诺将，所有股东优点的景遇不存正在损害公司及。

　　将进一步圆满公司管造组织（四）本次胀动宗旨的践诺，期胀动与管束机造树立、健康公司长，员工协同接续兴盛的理念倡始公司与打点层及骨干，层打点职员及重心骨干员工的踊跃性充裕调动董事、高级打点职员、中，益和员工局部优点连系正在沿途有用地将股东优点、公司利，重心角逐力提拔公司的，和筹办宗旨的实行确保公司兴盛战术。

　　》和《公司章程》等司法、规则和类型性文献规矩的任职资历（三）参加本次胀动宗旨的职员均具备《公公法》《证券法，规矩的胀动对象要求相符《打点手段》，票期权胀动宗旨（草案）》及摘要规矩的胀动对象边界相符《山东未名生物医药股份有限公司2023年股。资历合法、有用胀动对象的主体。

　　理手段》等相合司法规则、类型性文献的合连规矩本次胀动对象是按照《公公法》《证券法》《管，际情形而确定连系公司实。

　　状师核查经本所，划的有用期、授权日、恭候期、行权就寝和限售期《胀动宗旨（草案）》第七章造订了本次胀动计。

　　》《打点手段》《生意照料》等相合司法、规则和类型性文献的规矩（二）本次胀动宗旨的造订及践诺秩序均相符《公公法》《证券法。、行权期、行权要求等事项）未违反相合司法、规则和类型性文献的规矩合于股票期权行权就寝（征求授予额度、授予日期、授予要求、行权价值，体股东的优点的景遇不存正在损害公司及全。

　　东大会审议通过本宗旨4、公司尚需召开股。及合连议案投票实行表决时公司股东大会正在对本宗旨，合议案向一切股东搜集委托投票权独立董事应该就本胀动宗旨及相。时同，汇集投票形式参加表决公司应该向股东供应。

　　相合权柄供应贷款以及其他任何式子的财政资帮（三）公司不为任何胀动对象依本胀动宗旨获取，款供应担保征求为其贷。

　　》相符公司本质情形（二）《考查手段，科学、合理考查目标，合性及可操作性拥有周至性、综，象拥有管束成效同时对胀动对，宗旨的考查方针可以抵达本胀动，宗旨的顺手践诺可以确保本胀动，公司管造组织将进一步圆满，代价分派系统变成优异的。的接续兴盛有利于公司，及所有股东的优点不会损害上市公司。

　　核查经，励宗旨的践诺方针为了抵达本次激，应的考查手段公司造订了相。中其，绩考查和局部层面绩效考查考查央浼征求公司层面业。核目标为买卖收入公司层面功绩考，材干、预测企业他日生意拓展趋向的紧急象征买卖收入目标是权衡企业筹办情形和市集占领，了公司发展材干和行业角逐力提拔买卖收入较基期的增加直爽接反应。核宗旨科学、合理公司所设定的考，他日战术兴盛谋划等归纳身分充裕思索了目下筹办情形及。

　　上综，师以为本所律，见书出具之日截至本司法意，段所应施行的音讯披露职守公司已就本宗旨施行了现阶。表此，励宗旨的促进跟着本次激，等相合司法规则及类型性文献的合连规矩公司尚需服从《证券法》《打点手段》，应的音讯披露职守连续正经施行相。

　　兴盛、是否存正在昭彰损害公司及所有股东优点的景遇楬橥私见公司独立董事及监事会已对本胀动宗旨是否有利于公司的接续，市公司优点、所有股东优点的景遇以为本次胀动宗旨不存正在损害上，规及类型性文献的景遇不存正在违反合连司法法。

　　本宗旨实质实行表决5、股东大会应该对，表决权的2/3以上通过并经出席聚会的股东所持。独或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东投票情形公司应该零丁统计并披露公司董事、监事、高级打点职员、单。议本胀动宗旨及合连议案股东大会以万分决议审，当回避表决干系股东应。

　　药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨授予胀动对象名单》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《山东未名生物医。

　　日召开第五届监事会第八次聚会4、公司于2023年5月9，宗旨授予胀动对象名单》（以下简称“《胀动对象名单》”）等涉及本次胀动宗旨合连议案审议通过了《胀动宗旨（草案）》及其摘要、《考查手段》、《2023年股票期权胀动。

　　证券法》《打点手段》等司法规则的规矩4、本胀动宗旨的实质相符《公公法》《，未违反《打点手段》等司法规则及类型性文献的规矩对各胀动对象股票期权的授予就寝、行权就寝等事项，宽阔股东的优点未伤害公司及。

　　师以为本所律，相符《打点手段》第十二条、第十四条的规矩本次胀动宗旨的标的股票的品种、原因和数目。

　　规则及类型性文献的规矩施行现阶段应施行的音讯披露职守5、未名医药已服从《证券法》《打点手段》等相合司法，励宗旨的促进跟着本次激，规则及类型性文献的相应规矩未名医药尚需按摄影合司法，应的音讯披露职守连续正经施行相；

　　师以为本所律，排相符《打点手段》第十三条、第十六条、第三十条、第三十一条的规矩公司本次胀动宗旨合于有用期、授予日、恭候期、行权就寝、限售期的安。

　　类型运作》《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等合连司法规则以及公司《独立董事劳动轨造》等相合规矩按照《合于正在上市公司树立独立董事轨造的辅导私见》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司，公司（以下简称“公司”）独立董事咱们动作山东未名生物医药股份有限，判决准则基于独立，所审议的合连事项实行了负责审查对公司第五届董事会第十四次聚会，下独立私见并楬橥如：

　　医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨践诺考查手段》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《山东未名生物。

　　状师核查经本所，实质表除上述，还对本次胀动宗旨的方针《胀动宗旨（草案）》，划的打点机构本次胀动计，的安排手腕和秩序股票期权胀动宗旨，的管帐经管股票期权，象的权益和职守公司与胀动对，划的经管等事项做了清楚的规矩或证明公司、胀动对象发作异动时本胀动计。

　　上综，师以为本所律，见书出具之日截至本司法意，施行了现阶段须要的法定秩序公司为践诺本次胀动宗旨已，类型性文献及《公司章程》的合连规矩相符《打点手段》等相合司法规则、；东大会审议通事后方可践诺本次胀动宗旨还需经公司股。

　　上综，师以为本所律，施有利于公司的接续兴盛公司本次胀动宗旨的实，和违反相合司法规则及类型性文献的景遇不存正在昭彰损害公司及其所有股东优点。

　　权胀动宗旨的主体资历（一）公司具备践诺股，规矩的禁止践诺股权胀动宗旨的景遇不存正在《打点手段》等司法、规则，括包：

　　考查手段》（以下简称“《考查手段》”）旨正在保障本胀动宗旨的顺手践诺（一）《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨践诺，宗旨类型运转确保本胀动，司法、规则和类型性文献以及《公司章程》的规矩相符《公公法》《证券法》《打点手段》等相合。

　　表了表现赞帮的独立私见公司独立董事对本议案发，所对本事项出具了司法私见书浙江天册（深圳）状师事宜。讯网（）上披露的合连实质完全实质详见同日正在巨潮资。

　　状师核查经本所，公司向胀动对象定向刊行的本公司群多币A股遍及股股票《胀动宗旨（草案）》中规矩本次胀动宗旨的股票原因为。对象的股票期权数目为5本胀动宗旨拟授予胀动,0万份90，日公司股本总额659占本胀动宗旨草案颁发,357,8.94%586股的。一次性授予本次授予为，留权柄无预。股票总数累计未越过公司股本总额的10.00%公司整个正在有用期内的股权胀动宗旨所涉及的标的。励宗旨获授的公司股票数目累计未越过公司股本总额的1%本胀动宗旨中任何一名胀动对象通过整个有用期内的股权激。

　　而又无法获得独立证据帮帮的结果3、看待本司法私见书至合紧急，注明文献及主管部分公然可查的音讯动作造造本司法私见书的根据本所状师有赖于相合当局部分、未名医药或者其他相合单元出具的。

　　3年股票期权胀动宗旨（草案）》及其摘要的核查意一、合于《山东未名生物医药股份有限公司202见

　　：赞帮6票表决情形,0票破坏,决5票回避表，0票弃权。源、郑喆、于文杰、赵辉实行了回避表决拟动作胀动对象的干系董事岳家霖、黄桂。

　　股权胀动名单实行审核2、公司监事会应该对，公示私见充裕听取。露监事会对胀动名单审核及公示情形的证明公司应该正在股东大会审议本宗旨前5日披。

　　上综，师以为本所律，圳证券营业所上市的股份有限公司公司为依法设立并有用存续的正在深，司章程》规矩的必要公司终止的景遇不存正在司法规则、类型性文献及《公。

　　会第十四次聚会于2023年5月9日下昼14时以通信形式召开山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事。董事11名应插手表决，决董事11人本质插手表，媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉划分为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀太平洋在线5月9日以通信形式发出告急告诉董事会聚会告诉已于2023年，长岳家霖先生主办聚会由公司董事，知的原由正在聚会上作出证明并由聚会凑集人就告急通。规、《董事聚会事规矩》及《公司章程》的规矩本次董事会的凑集和召开相符国度相合司法、法。审议了如下议案本次聚会逐项：

　　会以为监事，名单的职员为公司董事、高级打点职员及重心骨干列入公司2023年股票期权胀动宗旨胀动对象，）缔结劳动合同或聘任合同职员均为与公司（含统一报表子公司。独立董事、监事胀动对象中无，的股东或本质操纵人及其妃耦、父母、子息也不征求零丁或合计持有公司5%以上股份。证券营业所认定为不相宜人选的景遇胀动对象不存正在比来12个月内被；及其派出机构认定为不相宜人选的景遇不存正在比来12个月内被中国证监会；会及其派出机构行政惩罚或者选用市集禁入手段的景遇不存正在比来12个月内因宏大违法违规动作被中国证监；会认定的其他景遇不存正在中国证监，理手段》规矩的胀动对象要求相符《上市公司股权胀动管，票期权胀动宗旨（草案）》及摘要规矩的胀动对象边界相符《山东未名生物医药股份有限公司2023年股。资历合法、有用胀动对象的主体。

　　宗旨（草案）》及其摘要等合连事项楬橥了独立私见3、公司独立董事于2023年5月9日对《胀动。

　　息披露实质的实正在、确实和完全本公司及监事会所有成员保障信，导性陈述或宏大脱漏不存正在失实记录、误。

　　23年股票期权胀动宗旨为了完全践诺公司20，公司2023年股票期权胀动宗旨的相合事项公司董事会拟提请股东大会授权董事会照料。授权董事会照料公司2023年股票期权胀动宗旨合连事项的通告》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《合于提请股东大会。

　　10月19日2009年，股东动作倡议人万昌兴盛所有，更为表商投资股份有限公司以净资产折股形式团体变。11月16日2009年，照料完合连工商更动备案手续公司正在山东省工商行政打点局。4月22日2011年，发字[2011]589号”文准许经中国证券监视打点委员会“证监，[2011]154号”文赞帮并经深圳证券营业所“深证上，股票正在深圳证券营业所上市公司刊行的群多币遍及股，万昌科技”股票简称“，02581”股票代码“0。

　　会以为监事，践诺考查手段》相符合连司法、规则的规矩以及公司的本质情形《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨，票期权胀动宗旨的顺手践诺可以保障公司2023年股，和筹办宗旨的实行确保公司兴盛战术，所有股东优点的景遇不存正在损害公司及。

　　息披露实质的实正在、确实和完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或宏大脱漏不存正在失实记录、误。

　　胀动宗旨（草案）》《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权胀动宗旨（草案）摘要》完全实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权。

　　通告前6个月内营业公司股票及其衍生种类的情形实行自查3、公司应该对底细音讯知爱人正在《胀动宗旨（草案）》，底细营业动作证明是否存正在。

　　师以为本所律，考查央浼等相符《打点手段》第十条、第十一条的规矩本次胀动宗旨中合于股票期权的授予、行权要求、功绩。