届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　股东大会以通常决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上许可方为通过即由到会股东（蕴涵股东代劳人）所。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“许可”、“批驳”、，票指示做出投。

　　三年不存正在受到刑事科罚、行政科罚、行政检囚禁法子和自律处分的情状拟具名注册管帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质料掌握复核人吴美红近。

　　投票体系向公司股东供应搜集方式的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，年华内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述搜集投票。

　　伙人：龚瑞明拟具名项目合，从事上市公司审计、2004年最先正在本所执业2004年成为注册管帐师、2016年最先，公司审计通知3家近三年订立上市。

　　成品筑筑业、C33筑筑业—金属成品业、C35筑筑业—专用设置筑筑业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的紧要行业：蕴涵C38筑筑业—电气呆板和对象筑筑业、C26筑筑业—化学原料和化学。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开住址：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　分表通常共同）生意职业证照5、苏亚金诚管帐师事宜所（，合联人音讯和合联格式紧要担负人和囚禁营业，具名注册管帐师身份证件拟担负实在审计营业的，合联格式等职业证照和。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　息披露实质的实正在、正确、完美本公司及监事会通盘成员担保信，导性陈述或强大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　计师：武多奇拟具名注册会，从事上市公司审计、2016年最先正在本所执业2016年成为注册管帐师、2016年最先，公司审计通知1家近三年订立上市。

　　职业保障累计补偿限额为15苏亚金诚管帐师事宜所购置的,0万元00。计退步导致的民事补偿职守相干职业保障不妨笼盖因审。诉讼中可以接受民事职守的情景近三年存正在因执业举止相干民事。

　　工时及现实列入营业的各级别职业职员加入的专业常识和职业履历等要素确定审计任事收费遵从营业的职守轻重、繁简水平、职业央求、所需的职业要求和。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业音讯：苏亚金诚管帐师事宜，入3.51亿元此中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　届董事会第四十八次集会于2023年9月13日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次暂且股东大集结会决策于2023年10月9日召，搜集投票相勾结的格式实行本次集会将采用现场投票及，项告诉如下现将相合事：

　　已衔接15年为公司供应审计任事公司前任管帐师事宜所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存观点《审计报。布告日截至本，分审计职业后解聘前任管帐师事宜所的情景公司不存正在已委托前任管帐师事宜所展开部。

　　集会、第五届监事会第二十三次集会审议通过上述议案仍旧公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》揭橥的相干音讯布告实在实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司集会室以现场集会勾结通信格式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次集会，人投递、电子邮件等方式告诉通盘监事本次集会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主办集会由监事会，监事7人集会应到，事7人实到监。和国公执法》和《公司章程》的相干规则本次集会的调集、召开适应《中华国民共。事卖力审议经与会监，下决议做出如：

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系最先投票的年华为2023年，现场股东大会遣散当日）下昼3:00遣散年华为2023年10月9日（。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为规则以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决观点为规则以总议案的。

　　务所（分表通常共同）（以下简称“本分国际”）1、转化前管帐师事宜所名称：本分国际管帐师事；务所（分表通常共同）（以下简称“苏亚金诚”）拟转化后管帐师事宜所名称：苏亚金诚管帐师事。

　　对本次转化管帐师事宜所事项不存正在贰言3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并发布了许可的独立观点独立董事实行了事前认同。

　　股东供应搜集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(列入搜集投票公司股东能够通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一搜集投票的实在。

　　度财政报表和内部掌握实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部掌握审计通知》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存观点《审计通知》（本分业字[2023]178。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本告诉揭橥的格式出席本次股东大会及列入表决凡2023年9月25日下昼交往遣散后正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东能够书面方式授权；

　　造复核人：吴美红拟任项目质料控，成为注册管帐师2009年8月，月最先正在本所执业2010年11，始从事质控复核职业2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　证券交往所股票上市准则》及《公司章程》等相合法令、行政规则、部分规章、范例性文献的规则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大集结会召开适应《中华国民共和国公执法》、《深圳。

　　五届董事会第四十八次集会由董事长李变芬姑娘调集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等方式发出集会告诉并于2023年9月8日以专人送，0正在公司集会室以现场集会勾结通信格式召开集会于2023年9月13日上午10:0，列入董事9人本次集会应，董事9人现实列入。事长刘保记以通信格式列入此中董事长李变芬、副董。民共和国公执法》及《公司章程》的规则本次董事会的调集和召开适应《中华人。霍振平先生主办集会由副董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级解决。事卖力审议经与会董，下决议做出如：

　　分表通常共同）为公司2023年度审计机构公司监事会许可聘请苏亚金诚管帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　：2023年10月9日（2）搜集投票年华为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系实行搜集投票的实在时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00岁月苟且年华通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的实在年华为：20。

　　江苏苏亚审计事宜所（原附属于江苏省审计厅）（4）史乘沿革：苏亚金诚管帐师事宜所前身为，96年5月创立于19。苏亚管帐师事宜一切限职守公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚管帐师事宜一切限职守公司经江苏省财务厅答应重组设立江苏。12月2日2013年，殊通常共同企业经答应转造为特。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案住址及授权委托书投递住址：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　2022年12月31日（10）职员音讯：截至，从业人数共有875人苏亚金诚管帐师事宜所。中其，44人共同人，师326人注册管帐，通知的注册管帐师187人订立过证券任事营业审计。

　　息披露实质的实正在、正确、完美本公司及董事会通盘成员担保信，导性陈述或强大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　为受到刑事科罚、行政科罚、自律囚禁法子和规律处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理法子4次受到监视管；）因执业举止受到监视解决法子4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更管帐师事宜所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部掌握审计机构许可礼聘苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜布告如下现将相合事：

　　核查经，券、期货相干营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任事的履历与才华具备为上市公司供应，胜任才华、投资者回护才华具备足够的独立性、专业，部掌握审计职业的央求餍足公司财政审计及内。所事项适应公司营业生长需求公司本次拟转化管帐师事宜，律规则的规则适应相合法，通盘股东优点的情景不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次集会审议咱们许可将《合于拟转化管帐师事宜所的议案。

　　份证和证券账户卡实行备案（1）个体股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行备案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　核查经，券、期货相干营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任事的履历与才华具备为上市公司供应，胜任才华、投资者回护才华具备足够的独立性、专业，部掌握审计职业的央求餍足公司财政审计及内。适应相合法令规则和《公司章程》的规则公司本次拟转化管帐师事宜所的审议法式，通盘股东优点的情景不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部掌握审计机构咱们许可公司礼聘苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并许可将该议案提。

　　事宜所已博得管帐师事宜所执业证书（6）营业天性：苏亚金诚管帐师，券、期货相干营业许可证新证券法施行前拥有证。11月2日2020年，登记从事证券任事营业已正在财务部、证监会。执法审定资历、军工涉密营业斟酌任事资历拥有国民法院指定的崩溃案件解决人资历、。

　　掌握审计项目向苏亚金诚支拨105.00万元公司拟就2023年度财政通知审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政通知审，用40.50万元年度内控审计费。

　　监会合于印发的告诉》（财会[2023]4号）的相干规则2、转化管帐师事宜所的源由：遵照《财务部国务院国资委证，5年为公司供应审计任事鉴于本分国际已衔接1，计职业的需求勾结公司审，略、营业生长等情景归纳探讨公司异日战，管帐师事宜所公司拟转化，财政审计机构、内部掌握审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了充溢疏导公司已就转化管帐师事宜所事，更事宜无贰言本分国际对变。

　　与本分国际、苏亚金厚道行了疏导公司就本次转化管帐师事宜所事项，项且对本次转化无贰言两边均已清楚知悉本事，153号——前任注册管帐师和后任管帐师的疏导》相合央求本分国际和苏亚金诚将遵从《中国注册管帐师审计规则第1，通及配合职业做好后续沟。

　　案对中幼投资者的表决稀少计票（2）公司敷衍本次股东大集会届董事会第四十八次会议决议公告。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级解决职员以及。

　　十八次集会以9票许可公司第五届董事会第四，批驳0票，拟转化管帐师事宜所的议案》0票弃权审议通过了《合于太平洋在线

　　告诉》（财会[2023]4号）的相干规则遵照《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供应审计任事鉴于本分国际已衔接1，计职业的需求勾结公司审，略、营业生长等情景归纳探讨公司异日战，管帐师事宜所公司拟转化，财政审计机构、内部掌握审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。

　　前认同观点和许可的独立观点公司独立董事对此发布了事，会第四十八次集会相干事项的事前认同及独立观点》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　2023年第六次暂且股东大会的告诉》（布告编号：2023-103）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的生意牌照复印件实行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历表明或法；

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2023年第六次暂且股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次集会相干文献代表自己/本公司签江苏中超控股股份有限公司 第五，示行使表决权并遵从下列指：

　　投票岁月3、搜集，发强大事宜的影响如投票体系受到突，的历程按当日告诉实行则本次相干股东集会。

　　息披露实质的实正在、正确、完美本公司及董事会通盘成员担保信，导性陈述或强大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　投票体系实行搜集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规则处理身份认证需遵从《深圳证券交往所投资者搜集任事身份认证业，“深交所投资者任事暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系准则指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　分表通常共同）为公司2023年度审计机构公司董事会许可聘请苏亚金诚管帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟转化管帐师事宜所的布告》（布告编号：2023-102）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不领受，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检查以备。

　　对苏亚金厚道行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计任事履历以为苏亚金诚拥有上，务的天性和才华具备为公司服，来审计职业需求不妨餍足公司未，23年度财政审计机构、内部掌握审计机构许可向董事会倡导礼聘苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并许可将此议案提。