自有资产抵押为全资子公司 申请银行授信额高斯

　　贝尔”)于2023年9月22日召开第五届董事会第三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯，》及《合于聘任公司证券事宜代表的议案》审议通过了《合于聘任公司财政总监的议案，容布告如下现将联系内：

　　资产重组处理步骤》法则的强大资产重组本次自有资产典质不组成《上市公司强大。述银行不组成联系联系功田电子及公司与上。则》和《公司章程》等的联系法则依据《深圳证券买卖所股票上市规，银行申请归纳授信额度事项正在公司董事会审批权限内本次公司以自有资产典质为全资子公司功田电子向，股东大会审议毋庸提交公司。限为四年典质期，生签订上述资产典质的联系国法文献公司董事会授权公司总司理郝修清先。

　　柯静成，女，2年出生199，国籍中国，居留权无境表，科学历大学本；发的董事会秘书资历证书已赢得深圳证券买卖所颁。4年至今201，科技股份有限公司任职高斯贝尔数码，理、郴州成立核心总司理帮理光阴先后职掌公司售后部帮，年1月至今2018，部证券专员职掌证券。

　　息披露实质的真正、无误和完好本公司及董事会悉数成员确保信，导性陈述或强大脱漏没有失实纪录、误。

　　《公司章程》等法则依据《公国法》、，修清先生提名经总司理郝，董事会审计委员会审核董事会提名委员会及，第三次集会审议第五届董事会，士简历见附件）职掌公司财政总监承诺聘任贺丽楠幼姐（贺丽楠女，日起至第五届董事会届满止任期自董事会审议通过之。监公告了承诺的独立见地独立董事对聘任财政总。

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　　名委员会审核经董事会提，第三次集会审议第五届董事会，士简历见附件）职掌公司证券事宜代表董事会承诺聘任成柯静幼姐（成柯静女，起至第五届董事会届满之日止任期自董事会审议通过之日。

　　露的《合于聘任公司财政总监及证券事宜代表的布告》以上聘任事项全体实质详见同日正在巨潮资讯网（）披，务总监事项公告了独立见地公司独立董事就聘任公司财。

　　职责所一定的专业本质、处事经历和职业操守公司董事会以为贺丽楠幼姐具备施行财政总监，第1号—主板上市公司标准运作》等相合国法规矩和标准性文献及《公司章程》的规其任职资历适当《中华公民共和国公国法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引定

　　分娩策划须要为知足子公司，称“功田电子”）拟与湖南银行郴州分行申请不凌驾2全资子公司郴州功田电子陶瓷身手有限公司（以下简,含）的归纳授信额度000万元公民币（，审议通事后两年内有用授信限日自本次董事会，项、借债光阴、金额和用处等归纳授信额度内的其他借债事，须要与银行商洽确定功田电子将依据现实。典质物对上述授信额度供给典质公司以自有资产土地和房产为。

　　买卖所董事会秘书资历证书成柯静幼姐已赢得深圳证券，所股票上市法规》、《公司章程》等相合法则其任职资历适当《公国法》、《深圳证券买卖。

　　丽楠幼姐为公司财政总监公司董事会承诺聘任贺，日起至第五届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

　　或间接持有公司股票贺丽楠幼姐未直接，司其他董事、监事、高级处理职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公；部分的处分和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相合；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察不存正在因涉嫌犯科被国法构造立案窥探，结论的状况尚未有真切；标准运作》、《公司章程》中法则的不得职掌公司高级处理职员的状况不存正在《公国法》、《上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司，信被履行人”不属于“失，体或失信惩戒对象不是失信仔肩主，公司高级处理职员的要求其任职资历适当职掌上市。

　　丽楠贺，女，6年出生197，国籍中国，居留权无境表，学历大专，计师会。南郴州麻成品厂车间核算员、财政部人员贺丽楠幼姐1994年至2000年任湖；州拓普电器有限公司财政部人员2000年至2002年任郴；斯贝尔数码科技有限公司财政部人员2003年至2007年任郴州高；州希典科技有限公司财政主管2008年至2017年任郴；贝尔数码科技股份有限公司2018年至今任职高斯，、财政副司理、财政司理光阴先后任公司财政主管。

　　“本公司”）于2023年9月22日召开了第五届董事会第三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以，票承诺以9，驳倒0票，典质为全资子公司申请银行授信额度的议案》0票弃权审议通过了《合于公司以自有资产。宜布告如下现就联系事：

　　分娩策划须要为知足子公司，续健壮地兴盛确保公司持，田电子陶瓷身手有限公司（以下简称“功田公司”）申请不凌驾2公司拟以自有资产典质给湖南银行郴州分作为全资子公司郴州功,含）的归纳授信额度000万元公民币（，审议通事后两年内有用授信限日自本次董事会，项、借债光阴、金额和用处等归纳授信额度内的其他借债事，须要与银行商洽确定功田公司将依据现实。典质物对上述授信额度供给典质公司以自有资产土地和房产为。

　　或间接持有公司股票成柯静幼姐未直接，司其他董事、监事、高级处理职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公；部分的处分和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相合。失信被履行人目次查问经正在最高公民法院网站，“失信被履行人”成柯静幼姐不是，和法则央浼的任职要求适当联系国法、规矩。

　　集会通告已于2023年9月19日通过电子邮件等体例投递悉数董事、监事及高级处理职员高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第三次，9月22日2023年，室以现场加通信的体例召开集会准期正在公司一楼集会。董事9人集会应到，事9人实到董。长孙华山先生主办本次集会由董事，律、规矩和《公司章程》的法则集会的调集、召开适当相合法，审议并通过了以下议案集会以记名投票的体例：

　　司功田电子向银行申请归纳授信额度本次公司以自有资产典质为全资子公，田电子寻常分娩策划所需是为了知足全资子公司功，的联系央浼举办依据金融机构。产策划和营业兴盛变成晦气影响本次典质资产事项不会对公司生，特别是中幼股东的益处不会损害公司、股东。

　　静幼姐为公司证券事宜代表公司董事会承诺聘任成柯，秘书发展处事协帮董事会，日起至第五届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

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