湃科技股份有限公司重大资产出售预案领湃科技

　　市公司所持有的广东达志化学科技有限公司 100%股权的行湖南领湃科技股份有限公司拟通过公然挂牌的方法对表出售上 为

　　董事会审议通过本预案已获公司，事会和股东大会实行进一步筹议和表决本次贸易及其闭连事宜另日将提交董。

　　案出具之日截至本预，评估等任务尚未全体达成与本次贸易闭连的审计、，作达成后再次召开董事会公司将正在审计、评估等工，次贸易对上市公司的实在影响并正在重组陈说书中详尽分解本，者十分体贴指导投资。

　　行对标的公司的出资责任1、本公司曾经依法履，公司行动股东愿意 担的责任和仔肩的动作不存 正在任何伪善出资、抽逃出资等违反本，公司 合法存续的其他情景不存正在其他或许影响标的。权具有完好的全面权2、本公司对标的股，权 属明了标的股权，权属缠绕或潜正在缠绕不存正在实际或潜正在的，信赖持股或相仿调动不 存正在委托持股、，结等窒碍权属转化的事项不存正在质押、司 法冻。权权属发作蜕变或窒碍标的股权转 让给最终受让方的强大诉讼、仲裁及缠绕3、本公司确认不存正在尚未完了或可预料的或许影响本 公司持有的标的股。本次贸易达成前本公司确保 正在，将标的股权让与给最终受让方的束缚性权柄不会就标的股权筑设质押和其他可 能窒碍。

　　司渐渐展开新能源电池交易自 2021年起上市公，及新能源电池双主业战术正式启动表面工程化学品；变动为以新能源电池交易为主的排场2022 年上市公司主买卖务已，公司买卖总收入的 74.38%新能源电池交易买卖收入占上市。来埋头新能源电池交易的开展本次贸易有利于上市公司未，司管造半径减幼上市公，公司现金储藏同时填补上市，新能源电池交易亟需的现金从而使上市公司能得回开展。贸易后本次，工程化学品交易公司将剥离表面，能源电池周围进一步聚焦新。

　　施、及得回闭连允许或批准的年华面对不确定性本次贸易能否赢得上述允许或批准并最终告成实，导致贸易凋谢的危机存正在无法通过审批而。

　　案出具之日截至本预，评估等任务尚未达成标的资产的审计、，告、评估机构出具的评估陈说为准最终数据以审计机构出具的审计报。估结果将正在重组陈说书中实行披露标的资产经审计的财政数据、评，戒备闭连危机提请投资者。

　　2 月 12 日2002 年 1，了注册号为85的《企业法人买卖牌照》达志有限向广州市工商行政管造局领取，限设立达志有。

　　供讯息的切实性、无误性和完好性本次重组贸易各方愿意确保其所提，误导性陈述或者强大漏掉确保不存正在伪善纪录、，出现的法令仔肩并声明担任由此。

　　司初度公然荒行股票的批复》（证监许可[2016]1644号）批准遵循中国证券监视管造委员会《闭于批准广东达志环保科技股份有限公，广泛股股票正在创业板上市的闭照》（深证上[2016]514号）订交经深圳证券贸易所公布的《闭于广东达志环保科技股份有限公司公民币，象公然召募 1公司向不特定对,股票（每股面值 1 元）750万股公民币广泛股，币 11.95 元刊行价为每股公民，资金20共计召募,50万元912.，集资金净额为 17扣除刊行用度后募,81万元619.。计师事宜所（额表广泛合股）验证上述召募资金到位情景曾经天健会，健验[2016]7-89号）并由其出具《验资陈说》（天。 8月 9日2016年，贸易所创业板上市贸易公司股票正在深圳证券，300530股票代码为 。

　　8月 30日2011年 ，创立大会公司召开，（深鹏所审字[2011]1186号）决议遵循深圳鹏城出具的《审计陈说》，11年 7月 31日经审计的净资产 84以广东达志环保科技股份有限公司截至 20,304,.78元558，4的折股比例折合伙份 51按 1：0.6047573,600,0股00，值 1元每股面，的差额 33股本与净资产,703,元转入本钱公积558.78，股份有限公司完全更动为。债、交易及职员均由更动后的股份有限公司承袭广东达志环保科技股份有限公司全体资产、负。 9月 2日2011年，所验字[2011]0303号）深圳鹏城出具《验资陈说》（深鹏，注册本钱 5审验确认公司,已全体缴足106万元。

　　ank 预测遵循 EVT，和 2030 年到 2025 年，货量将分散到达2环球锂离子电池出,GWh和 6211.8,4GWh080.，到 22.8%其复合增加率达。此因，期来看中长，范围将赓续放大新能源电池行业。和”战术目的的饱动下正在国度“碳达峰、碳中，新一轮高速开展机会新能源汽车家当迎来。

　　愿意出具日1、截至本，者涉嫌违法违规正正在被中国证监 会立案考察的状况自己不存正在因涉嫌犯法正正在被 国法坎阱立案侦査或。愿意出具日2、截至本，罚或者与证券墟市闭连的行政处置自己近来五年内未受到过刑事 处。愿意出具日3、截至本，正在违反诚 信的情景自己近来五年内不存，管造委员会釆取行政监禁步骤或 受到证券贸易所秩序处分的情景等席卷但不限于未按时归还大额债务、未奉行 愿意、被中国证券监视，贸易所公然诘责或其他强大失信动作近来十二个月内不 存正在受到证券。愿意出具日4、截至本，股票极度交 易监禁》第十二条所述不得参加任何上市公司强大资产 重组状况自己不存正在《上市公司监禁指 引第 7 号——上市公司强大资产重组闭连。

　　挂牌方法确定贸易对方领湃科技拟通过公然，以公然挂牌结果为准最终贸易对方切实认，让方尚不确定故本次贸易受，联贸易亦尚不行确定本次贸易是否组成闭。

　　释义”所述词语或简称拥有雷同寄义本片面所述词语或简称与本预案“。用心阅读本预案全文本公司指导投资者，意下列事项并十分注：

　　有公司股份 5刘红霞直接持,842,0 股71，股本 105占公司现时总,096,的5.00%000 股；股份数目合计为 0股正在公司具有表决权的，股本 105占公司现时总,096, 0.00%000股的。志华更动为衡帕动力公司控股股东由蔡，蔡志华更动为王蕾公司实质掌握人由。

　　而出具的并经衡阳市国资委注册的评估陈说确定的评估结果为参考（但即使标的资产的评估结果为负值本次贸易的挂牌底价将以适宜《证券法》轨则的评估机构对标的资产截至评估基准日的价钱实行评估，的资产的挂牌底价）则服从 1元行动标，产权公然挂牌结果为准最终贸易价钱以国有。

　　理 职员专职正在上市公司任职、并正在上市公司领取薪酬1、确保上市公司的总司理、副总司理和其他高级管，兼任除董事表的其他任何职务不 会正在愿意人及其相干方，司职员的独立性接连保留上市公。独立的劳动、人事管造体 系2、确保上市公司拥有完好的，立于愿意人该等系统独；等高级管造职员人选均通过合法措施进 行愿意人向上市公司推选董 事、监事、司理，会行使权柄作出人 事任免确定不干涉上市公司董事会和股东大。公司资产独立3、确保上市，相闭的交易拥有与筹办体

　　上市公司所持有的达志化学 100%股权领湃科技拟通过公然挂牌的方法对表出售。易达成后本次交，有达志化学股权上市公司不再持。

　　任公司深圳分公司经管达成了上述束缚性股票的回购刊出手续公司于 2021年 9月 9日正在中国证券备案结算有限责。刊出达成后本次回购，数由158公司股份总,134,更为 158500股变,391,0股45。

　　》《重组管造步骤》等闭连法令法则的恳求公司正在本次贸易过程中苛刻坚守《公国法，实行表决和披露奉行法定措施，易宣告了独立见解独立董事就本次交。

　　logy Incorporated CompanHunan Lead Power Technoy

　　市公司股份的自己持有上，日起至履行完毕岁月内减持上 市公司股 份自己愿意将不正在本次通告重 大资产重组之，施完毕 岁月内减持上市 公司股份的企图自己无正在通告本次强大资产重组之日起至实。

　　了苛刻的黑幕讯息管造轨造1、固然上市公司已造订，次贸易计划的历程中上市公司正在确定本，讯息知情职员的范畴已尽或许缩幼黑幕，讯息的传扬淘汰黑幕，于本次贸易黑幕讯息实行黑幕贸易的状况但仍不清除存正在相闭机构和个别应用闭，涉嫌黑幕贸易而被暂停、中止或撤除的危机本次贸易存正在因上市公司股价的极度振动或；

　　的相闭讯息的切实、 无误、完好1、本公司确保为本次贸易所供给，性陈述或者强大遗 漏不存正在伪善纪录、误导。 材料均为切实、无误、完好的原始书面质料或副本材料2、本公司确保向参加本次贸易的各中介机构所供给的，其原始材料或原件相似副本材料或复印件与；、印章均是切实的全面文献 的署名，法 授权并有用签订该文献该等文献的签订人曾经合，导性 陈述或者强大漏掉不存正在任何伪善纪录、误。表明及确认均为真 实、无误和完好的3、本公司确保为本次贸易所出具的，导性陈述 或者强大漏掉不存正在任何伪善纪录、误；的披露和陈说责任确保已奉行了法定，同、合同、调动或其他事 项不存正在该当披露而未披露的合。的由本公司所出具的文献及援用文献的闭连 实质曾经本公司核阅4、本公司确保本次贸易的各中介机构正在本次贸易申请 文献援用，而浮现伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉确认本次贸易申请文献不致因上 述实质。声明和愿意如违反上述，担相应的法令本公司甘愿承责

　　预案实质不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉本公司及统统董事、监事、高级管造职员确保本，性担任个人和连带的法令仔肩并对其切实性、无误性、完好。

　　案出具之日截至本预，计、评估任务尚未达成本次贸易标的资产的审，终结果或许与本预案披露情景存正在较大不同标的资产经审计的财政数据、评估或估值最。将正在本次贸易的强大资产重组陈说书中予以披露标的资产经审计的财政数据、评估或估值结果，资者戒备特提请投。

　　易中央公然挂牌让与标的资产公司拟正在衡阳市大多资源交，方法确定贸易对方将通过公然挂牌，以公然挂牌结果为准最终贸易对方切实认，易对方尚不确定故本次贸易的交，最终确认后待贸易对方，求其出具书面愿意和声明公司将按摄影闭轨则要，书中予以披露并正在重组陈说。

　　贸易所允许经深圳证券，行的新增股份 13本次向特定对象发,605,年 3月 23日上市804股已于2023。象股票达成后本次向特定对，由 158公司总股本,391,更为 171450股变,007,4 股25，由公民币 158公司注册本钱相应,391,更动为171450 元,007,4元25。

　　上市公司强大资产重组本次强大资产出售组成太平洋在线邮局为的闭照》《重组管造步骤》等闭连法令、法则的恳求对本次贸易计划接纳苛刻的保密步骤公司已凿凿服从《上市公司讯息披露管造步骤》《闭于模范上市公司讯息披露及闭连各方行，息披露责任凿凿奉行信，司股票贸易价钱出现较大影响的强大事变公允地向全面投资者披露或许对上市公。

　　或批准前不得履行本次贸易上市公司正在赢得全体允许。述闭连的允许或批准本次贸易能否得回上，准或批准的年华以及得回闭连批，不确定性均存正在，者戒备投资危机提请恢弘投资。

　　为 2023年 6月 30日本次贸易的审计、评估基准日，售达志化学 100%股权上市公司拟通过公然挂牌出。

　　中央就拟让与的标的资产启动预挂牌1、上市公司正在衡阳市大多资源贸易；估陈说需得回衡阳市国资委注册2、本次贸易闭连标的的资产评；

　　9月 16日2019年 ，与衡帕动力（以下简称“受让方”）签订了《股份让与合同》及《表决权放弃合同》公司控股股东、实质掌握人蔡志华先生及股东刘红霞幼姐（以下简称“让与方”），刘红霞幼姐拟通过合同让与方法将公司 17公司控股股东、实质掌握人蔡志华先生及股东,156,16.68%）让与给受让方衡帕动力700 股股份（约占公司总股本的，中其，拟让与 15蔡志华先生,548,司总股本的 15.01%）130股公司股份（约占公，拟让与 1刘红霞幼姐,617,司总股本的 1.67%）570股公司股份（约占公。时同，霞及受让方订交蔡志华、刘红，刘红霞持有的公司 17自受让方受让蔡志华、,156,成过户备案之日起700股股份完，地永远放弃行使公司 38蔡志华无前提且不成取消,302,0%）、刘红霞无前提且不成取消地永远放弃行使公司 5458股股份对应的表决权（占公司股份总数的 36.2,842,占公司股份总数的 5.00%）710股股份对应的表决权（约。

　　益蜕变后本次权，约 29.19%的股份衡帕动力仍持有上市公司，司控股股东系上市公。通合股人及奉行事宜合股人汽车科技成为衡帕动力的普，事宜拥有决定权对衡帕动力的，动力的掌握权具有对衡帕。衡帕动力 30汽车科技持有,实缴产业份额000万元，为衡帕动力的有限合股人其控股子公司弘祁投资作，动力 54持有衡帕,实缴产业份额000万元。人更动为衡阳市国资委上市公司的实质掌握。

　　6月 11日2018年 ，股票饱动企图闭连事项的议案》、《闭于向饱动对象初度授予束缚性股票的议案》公司 2018年第二次暂且股东大会审议通过了《闭于调理 2018年束缚性。 58名饱动对象 40.60 万股束缚性股票的备案任务公司董事会于 2018年 6月 20日达成了初度授予，2018 年 6月 25日该束缚性股票上市日期为 。授予备案达成后本次束缚性股票，更为公民币 7公司注册本钱变,60万元040.，更为 7股本变,60万股040.。

　　行多项审批措施本次贸易尚需履，、上市公司董事会、股东大会奉行内部决定措施审议通过等席卷但不限于有权国资监禁单元批复、深圳证券贸易所问询。

　　门对付本次重组闭连事项的本质性判定、确认或允许本预案所属底细并不代表深圳证券贸易所等主管部。得股东大会审议通过及相闭审批坎阱的允许或批准本预案所述本次重组闭连事项的生效和达成待取。事项所做的任何确定或见解审批坎阱对本次贸易闭连，或投资者收益的本质性判定或确保均不说明其对本公司股票的价钱。

　　牌的方法出售所持标的公司股权本次贸易为上市公司以公然挂，公司刊行股份不涉及上市，掌握人及其相干人添置资产也不涉及向上市公司实质，股权组织发作蜕化不会导致上市公司，股东、实质掌握人更动的状况也不存正在导致上市公司控股。

　　财政数据和财政目标本预案中所援用的，殊表明如无特，据该类财政数据估量的财政目标指兼并报表口径的财政数据和根。

　　实质掌握人更动往后公司自 2021年，心发作转化战术开展重，能源电池家当肆意开展新，源电池家当投资赓续放大新能，公司买卖收入比重不竭升高新能源电池交易收入占上市。布景下正在此，工程化学品交易公司拟剥离表面，公司新能源电池坐褥基地产能开释进而更好地集结现有资源上风加快。时同，收回的现金本次贸易，开展供给资金储藏将为公司下一步，润出现踊跃影响并或许对公司利。

　　险、贸易两边因其他首要来源无法竣工相似等成分2、本次贸易存正在因标的资产浮现无法预料的风，止或终止的危机而被暂停、中；

　　披露后本预案，摄影闭法则的恳求上市公司将接连按，司本次重组的发达情景实时、无误地披露公，者戒备投资危机敬请恢弘投资。

　　7月 26日2021年 ，、凌帕新能源科技（上海）有限公司闭于湖南衡帕动力合股企业（有限合股）的产业份额让与合同》汽车科技与湖南凌帕、上海凌帕签订《衡阳弘湘汽车科技有限公司与湖南凌帕新能源投资有限公司，有的衡帕动力 30湖南凌帕拟将其持,产份额让与给汽车科技000 万元实缴财，人及奉行事宜合股人并转换为有限合股人上海凌帕拟不再控造衡帕动力广泛合股，通合股人并控造奉行事宜合股人汽车科技拟转换为衡帕动力的普。

　　案出具之日截至本预，和评估任务尚未达成本次贸易标的审计，券法》轨则的审计、评估机构的审计、评估本预案涉及的闭连数据尚未经由适宜《证，估结果将正在重组陈说书中予以披露闭连资产经审计的财政数据及评，资者戒备特提请投。

　　标的股份过户后本次贸易所涉，有公司股份 17衡帕动力直接持,156,0股70，股本 105占公司现时总,096,16.68%000股的 ；股份数目合计为 17正在公司具有表决权的,156,0股70，股本 105占公司现时总,096,16.68%000股的 。公司股份 47蔡志华直接持有,625,0股39，股本 105占公司现时总,096,45.04%000股的 ；的股份数目为 9正在公司具有表决权,313,2股93，股本 105占公司现时总,096, 8.84%000股的。

　　挂牌方法确定贸易对方领湃科技拟通过公然，以公然挂牌结果为准最终贸易对方切实认，让方尚不确定故本次贸易受，联贸易亦尚不行确定本次贸易是否组成闭。

　　5月 15日2020年 ，《闭于 2019年度利润分派预案的议案》公司召开 2019年年度股东大会审议通过，股本 105公司以现有总,096,股为基数000， 18.80 元公民币现金向统统股东每 10 股派，每 10 股转增5.00股同时以本钱公积金向统统股东。股本为 105分红前公司总,096,0股00，增至 158分红后总股本,134,0股50。

　　6月 24日2019年 ，《闭于 2018年度利润分派预案的议案》公司召开 2018年年度股东大会审议通过，总股本 70公司以现有,064,股为基数000， 1.49元公民币现金向统统股东每 10股派，每 10股转增 5.00股同时以本钱公积金向统统股东。股本为 70分红前公司总,064,0股00，增至 105分红后总股本,096,0股00。

　　股份有限公司湖南领湃科技，公司、广东达志环保科技股份有限公曾用名湖南领湃达志科技股份有 限司

　　计、评估等任务达成后3、本次贸易涉及的审，过本次贸易的正式计划闭连议案上市公司再次召开董事会审议通；

　　控成分给上市公司及本次贸易带来晦气影响的或许性上市公司不清除因政事、经济、天然苦难等其他不成，者戒备闭连危机提请恢弘投资。

　　达志科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]220号）公司于 2023年 2月 7日收到中国证券监视管造委员会出具的《闭于订交湖南领湃，刊行股票的注册申请订交公司向特定对象。分散召开了第五届董事会第十七次集会、2022年年度股东大会公司于 2023年 4月21日、2023年 5月 15日，更注册本钱的议案》审议通过了《闭于变。象刊行股票 13公司本次向特定对,605,4股80，额为 310召募资金总,000,.00元000，行用度公民币 9扣除不含税的发,955,.07元812，为公民币 300实质召募资金净额,044,.93元187，年 3月 7日全体到位召募资金已于 2023。 3月 8日2023年，验资陈说》（天健验[2023]7-49号）天健司帐师事宜所（额表广泛合股）出具了《，注册本钱及股本情景确认本次刊行的新增。

　　案出具日截至本预，、评估任务尚未达成标的资产闭连的审计，结果将正在重组陈说书中予以披露最终经审计 的财政数据及评估，资者戒备特提请投。

　　证券办事交易前提的审计机构、评估机构对贸易标的实行审计、评估上市公司将约请具备《证券法》等法令法则及中国证监会轨则的从事，价公平、公允、合理确保本次贸易的定。施历程、资产过户事宜和闭连后续事项的合规性及危机实行核查上市公司拟约请的独立财政照管和法令照管将对本次贸易的实，真切见解并宣告。

　　的上市公司股份就本公司持有，重组之日起至履行完毕岁月内减持本公司愿意将不正在通告 强大资产，履行完毕岁月内减持上 市公司股份的企图本公司无 正在通告强大资产重组之日起至。

　　上市公司所持有的达志化学 100%股权领湃科技拟通过公然挂牌的方法对表出售。贸易前本次，能源电池和表面工程化学品上市公司主买卖务目标为新。易达成后本次交，交易且不再持有达志化学股权公司将剥离表面工程化学品，能源电池交易的开展从而进一步聚焦新，司重心角逐力加强上市公。强大资产出售同时通过本次，收回片面现金上市公司可以，源电池交易亟需的现金有利于得回开展新能，司的筹办压力并减轻上市公，务组织和财政情景改观上市公司的业。

　　12月 12日2002年 ，配合出资设立达志有限天然人蔡志华与朱其敏案领湃科技(300530)：湖南领，600万元注册本钱 ，出资 540万元个中蔡志华钱币，资 60万元朱其敏钱币出。

　　监禁》第十二条所述不得参加任何上市公司强大资 产重组状况指引第 7 号——上市公司强大资产重组闭连股票极度 贸易。

　　贸易历程中3、正在本次，机构的恳求不竭完好贸易计划贸易两边或许必要遵循监禁，贸易计划的步骤竣工相似如贸易两边无法就完好，止乃至撤除的或许则本次贸易存正在中。其他来源被暂停、中止或撤除若本次贸易因上述某种来源或，划从头启动重组而本公司又计，本预案中披露的重组计划发作强大蜕化则贸易订价及其他贸易前提都或许较，戒备投资危机提请投资者。

　　问专业办事的证券办事机构供给本公司 相闭本次贸易的闭连讯息和文献1、本公司已向上市公司及为本次贸易供给审计、评估、 法令及财政顾，次贸易 历程中并将正在参加本，供本次贸易闭连讯息实时向上市公司提。件的切实性、无误性和完好性本公 司确保所供给讯息和文，其原始材料或原件相似副本材料或者复印件与，字与印章皆切实全面文 件的签，假纪录、误导性陈述或者强大漏掉如因供给的讯息或文献存正在虚 ， 资者酿成吃亏的给上市公司或者投，担任补偿仔肩本公司将依法。

　　：电池筑筑寻常项目；出售电池；及梯次应用（不含危急废料筹办）新能源汽车废旧动力蓄电池回 收；、本事调换、本事让与、本事增加本事办事、本事开荒、技 术斟酌；事投资 勾当以自有资金从；许可类讯息斟酌办事）讯息斟酌办事（不含；出 口本事进；进出口货品；究和试验开展工程和本事研；开荒软件； 出售软件；造兴办筑筑输配电及控；用本事研发资源再生利； 询办事环保咨；办事本事斟酌资源轮回应用；本事研发新兴能源；（不含危急化学品）专用 化学产物筑筑；不含危 险化学品）专用化学产物出售（；依法须经允许的项目表新质料本事研发（除，自立展开筹办勾当凭营 业牌照依法）

　　贸易的资产出售方领湃科技为本次，中央公然挂牌让与标的资产拟正在衡阳市大多资源贸易，现金方法付出对价并由贸易对方以，遵循公然挂牌结果确定本次贸易的贸易对方将。

　　应用本次 贸易黑幕讯息实行证券贸易的状况1、本公司不存正在泄漏本次贸易黑幕讯息以及。监会或国法坎阱 立案考察或者立案窥察2、本公司不涉及因黑幕贸易被中国证，结论见解尚未变成，出行政处置或者司 法坎阱依法查办刑事仔肩的状况或近来 36 个月内因黑幕贸易被中国证监会作。闭股票极度贸易监禁》第十二条所 述不得参加任何上市公司强大资产重组状况3、本公司不存正在《上市公司监禁指引第 7号——上市 公司强大资产重组相。

　　中央就拟让与的标的资产启动正式挂牌5、上市公司正在衡阳市大多资源贸易；资产监视管造机构允许本次贸易6、衡阳市国资委行动有权国有；

　　的审计、评估任务尚未达成与本次强大资产重组闭连，所援用的闭连数据的切实性和合理性本公司董事会及统统董事确保本预案。

　　贸易黑幕讯息以及应用本次贸易黑幕讯息实行 证券贸易的状况1、本公司及现任董事、监事、高级管造职员不存正在泄 露本次。黑幕贸易被中国证监会或国法坎阱立案考察或者立案 窥察2、本公司及现任董事、监事、高级管造职员不涉及因 ，结论见解尚未变成，出行政处置或者国法坎阱依法查办 刑事仔肩的状况或近来 36个月内因黑幕交 易被中国证监会作。司强大资产重组相 闭股票极度贸易监禁》第十二条所述不得参加任何上市 公司强大资产重组状况3、本公司及现任董事、监事、高级管造职员不存正在《上 市公司监禁指引第 7 号——上市公。

　　案出具之日截至本预，计、评估任务尚未达成本次贸易标的资产的审，的贸易价钱尚未确定本次贸易标的资产。据、标的资产未经审计的财政数据开始判定团结公司经审计的 2022年度财政数，月内上市公司其他添置、出售资产情景并研究到本次强大资产出售前 12个，理步骤》的轨则遵循《重组管，成强大资产重组本次贸易估计构。

　　本次重组计划的股东大会闭照时上市公司董事会正在公布召开审议，本次重组计划的股东大会将指导统统股东到场审议。东权力珍惜的若干轨则》和深交所相闭轨则上市公司苛刻服从《闭于巩固社会大多股股，投票相团结的表决方法采用现场投票和搜集，的股东供给方便给到场股东大会，行使投票权的权力充满珍惜中幼股东。

　　易达成后本次交，等财政目标将有所消浸上市公司的买卖收入。、评估任务尚未达成鉴于本次贸易的审计，收入等筹办范围目标消浸的幅度尚无法无误估量本次贸易中达志化学的剥离所导致上市公司买卖，经审计的财政数据实行增加满解与披露上市公司将正在重组陈说中团结标的资产。的资产后存正在主买卖务范围消浸的危机提请恢弘投资者体贴上市公司因出售标。

　　而出具的并经衡阳市国资委注册的评估陈说确定的评估结果为参考（但即使标的资产的评估结果为负值本次贸易的挂牌底价将以适宜《证券法》轨则的评估机构对标的资产截至评估基准日的价钱实行评估，的资产的挂牌底价）则服从 1元行动标，产权公然挂牌结果为准最终贸易价钱以国有。

　　立完好的资产系和闭连的独；愿意人掌握的其他企业占用的状况不存正在资金、资产被愿意 人或。公司财政独立4、确保上市，独 立的财政核算系统创立独立的财政部分和，的财政司帐轨造拥有模范、独立；正在银行独立开户确保上市公司，他 企业共用银行账户不与愿意人掌握的其；愿意 人掌握的其他企业兼职确保上市公司的财政职员不正在；依法独立征税确保上市公司；出财政决定可以独立作，公司的资金 应用愿意人不干涉上市。公司机构独立5、确保上市，公司 法人统辖组织拥有创立健康的股份，整的机闭机构具有独立、完；会、总司理 等根据法令、法则和公司章程独立行使权柄确保上市 公司的股东大会、董事会、独立董事、监事。公司交易独立6、确保上市， 资产、职员、天性和才智具有独立展开筹办勾当的，主理续 筹办的才智拥有面向墟市独立自。/本次贸易达成后本次强大资产重组，模范的法人统辖组织和 独立运营的公司管造体例上市公司将接连 服从相闭法令法则的轨则保留，务、职员、机构等方面的独立性保留公司正在交易、资产、财 。监会闭于上市公司统辖与模范 运作的闭连轨则愿意人将确保领湃科 技仍将赓续适宜中国证，于控股股东、实质掌握人及其掌握的其他企 业正在交易、资产、财政、职员、机构等 方面独立。

　　愿意出具日1、截至本，法坎阱立案窥察或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察的状况本公司及现任董事、监事、高 级管造职员不存正在因涉嫌犯法被司，或者与证券墟市闭连的行政处 罚近来三 年内未受到过刑事处置。

　　6月 23日2021年 ，年第三次暂且股东大会公司召开了 2021，购价钱、回购数目的议案》、《闭于淘汰公司注册本钱及编削的议案》审议通过了《闭于回购刊出已获授但尚未解锁的束缚性股票及调理回，造性股票数目为 274公司本次回购刊出的限,0股05，总股本的 0.17%占本次回购刊出前公司，.885元/股回购价钱为 5，励对象人数为 58人本次回购刊出涉及的激。

　　司第五届董事会第十九次集会审议通过2、本次贸易及闭连议案曾经上市公，项宣告了独立见解独立董事对闭连事。

　　易对方以公然挂牌结果为准本次强大资产出售的最终交，筹集足额资金或未供给足额担保若贸易对刚正在商定年华内无法，不行准时付出的危机则本次贸易价款存正在。

　　分散召开了第五届董事会第十七次集会和 2022年年度股东大会公司于 2023年 4月 21日、2023年 5月 15日，的议案》和《闭于修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《闭于更动公司名称及证券简称，有限公司”更动为“湖南领湃科技股份有限公司”确定将公司中文名称由“湖南领湃达志科技股份；any”更动为“Hunan Lead Power Technology Incorporated Company”英文名称由“Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Comp；”更动为“领湃科技”证券简称由“达志科技；更为“Lead Power”英文简称由“DAZHI”变。

　　益蜕变前本次权，约 29.19%的股份衡帕动力持有上市公司，司控股股东系上市公。通合股人及奉行事宜合股人上海凌帕行动衡帕动力的普，事宜拥有决定权对衡帕动力的，动力的掌握权具有对衡帕。500万元实缴产业份额上海凌帕持有衡帕动力 ,为衡帕动力的有限合股人其全资子公司湖南凌帕作，动力50持有衡帕,实缴产业份额000万元。际掌握人工王蕾上市公司的实。

　　案出具日截至本预，、评估任务尚未达成标的资产闭连的审计，结果将正在重组陈说书中予以披露最终经审计 的财政数据及评估，资者戒备特提请投。

　　员出具愿意：“自己持有上市公司股份的上市公司统统董事、监事、高级管造人，日起至履行完毕岁月内减持上 市公司股份自己愿意将不正在本次通告强大资产重组之，履行完毕岁月内减持上市 公司股份的企图自己无正在通告本次强大资产重组之日起至。”

　　源贸易中央公然挂牌方法出售标的资产本次贸易上市公司通过正在衡阳市大多资，方法付出本次贸易价款最终贸易对方以现金。

　　公司将接连保留独立性正在本次贸易达成后上市，、交易上坚守“五独立”规定正在资产、职员、财政、机构，监会相闭轨则坚守中国证，范运作确保规。

　　愿意出具日1、截至本，或者涉嫌违法违规正正在被中国证 监会立案考察的状况本公司不存正在因涉嫌犯法正正在 被国法坎阱立案侦査。愿意出具日2、截至本，处置或者与证券墟市闭连的行政处置本公司近来五年内未受到过刑 事。愿意出具日3、截至本，存正在违反 诚信的情景本公司近来五年内不，管造委员会釆取行政监禁步骤 或受到证券贸易所秩序处分的情景等席卷但不限于未按时归还大额债务、未履 行愿意、被中国证券监视，贸易所公然诘责或其他强大失信动作近来十二个月内 不存正在受到证券。愿意出具日4、截至本，《上市公司监本公司不存正在管

　　事会等机闭机构并造订相应的议事条例上市公司已设立股东大会、董事会、监，监事会的模范运作和依法行使职责从轨造上确保股东大会、董事会和，组织和完好的法人统辖组织上市公司拥有健康的机闭。

　　为 2023年 6月 30日本次贸易的审计、评估基准日，售达志化学 100%股权上市公司拟通过公然挂牌出。

　　“就本公司持有的上市公司股份上市公司控股股东出具愿意：，重组之日起至履行完毕岁月内减持本公司愿意将不正在通告强大资产湃科技股份有限公司重大资产出售预，履行完毕岁月内减持上市公司股份的企图本公司无正在通告强大资产重组之日起至。”

　　科技控股股东岁月1、好手动领湃，其掌握的其他公司、企 业或经济机闭之间的相干贸易愿意人及其相干方 将尽量淘汰并模范与领湃科技及，领湃科技正在交易配合等 方面予以优于墟市第三方的权柄愿意人不会应用自己作 为领湃科技股东之名望寻求与，名望寻求与领湃科技竣工贸易的优 先权柄不会应用自己行动领 湃科技控股股东之，其他股东的合法长处不得损害领湃科技及。无法避免的相干贸易时2、正在实行确有须要且，方将坚守墟市化规定愿意人 及其相干，行公允操 作以公平价钱进，司章程及闭连轨造规章的轨则奉行相干贸易决定措施并服从相闭法令、法则及模范性文献、领湃科技公 ，务并经管相闭报批措施依法奉行讯息披露义，湃科技及其他股东的合法权力确保欠亨 过相干贸易损害领；湃科技的控股股东名望愿意 人不得应用领，其他股东的合法长处损害领湃科技及 。照法令法则 和公司章程的轨则到场股东大会3、愿意人及愿意人实质掌握企业确保将按，相应权 利平等地行使，应责任担任相，位谋取不正当利 益不应用控股股东地；实质掌握企业的相干交 易时正在审议涉及愿意人及愿意人，前进行相干交 易表决时的回避措施凿凿坚守正在公司董事会/股东大会。

　　贸易前本次，能源电池和表面工程化学品上市公司主买卖务目标为新。大资产出售通过本次重，品交易且不再持有达志化学股权上市公司将剥离表面工程化学，能源电池交易的开展从而进一步聚焦新，心角逐力加强核。收回片面现金同时公司可以，源电池交易亟需的现金有利于得回开展新能，的筹办压力并减轻公司，组织和财政情景改观公司的交易。

　　决于企业的经买卖绩股票墟市价钱不只取，、资金供求联系等成分的影响还受到宏观经济周期、利率，及投资者心情成分的蜕化而出现振动同时也会因国际、国内政事经济景色。此因，险较大的投资勾当股票贸易是一种风，应有充满打算投资者对此。奉行多项审批措施公司本次贸易尚需，询、上市公司董事会、股东大会奉行内部决定措施审议通过席卷但不限于有权国资监禁单元批复、深圳证券贸易所问，间存正在不确定性且允许及批准时，价钱或许浮现振动正在此岁月股票墟市，戒备闭连危机提请投资者。

　　为本 次贸易所供给的相闭讯息的切实、无误、完好1、本公司及现任董事、监事、高级管造职员确保，导性陈述或者强大漏掉不存正在 伪善纪录、误。中介机构所供给的材料均为切实、准 确、完好的原始书面质料或副本材料2、本公司及现任董事、监事、高级管造职员确保向参 与本次贸易的各，其原始材料或原件相似副本材料或复印 件与；印章均 是切实的全面文献的署名、，法授权并有用签订 该文献该等文献的签订人曾经合，导性陈述或者强大遗 漏不存正在任何伪善纪录、误。 次贸易所出具的表明及确认均为切实、无误和完好的3、本公司及现任董事、监事、高级管造职员确保为本，误导性陈述或者强大漏掉不存正在任何伪善纪录、；定的披露和陈说责任确保 已奉行了法，合同、合同、调动或其他事项不存正在该当披露而未 披露的。任董事、监事、高级管造职员所出具的文献及引 用文献的闭连实质曾经本公司及现任董事、监事、高级 管造职员核阅4、本公司及现任董事、监事、高级管造职员确保本次 贸易的各中介机构正在本次贸易申请文献援用的由本公 司及现，而浮现伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉确认本次贸易申请文献不致因上述实质 。嫌伪善纪录、误 导性陈述或者强大漏掉5、如本次贸易所供给或披露的讯息涉，被中 国证监会立案考察的被国法坎阱立案窥察或者，查结论以前正在变成调，司具有权力的股份不让与正在 上市公。

　　 月 10 日第五届董事会第十九次集会审议通过本次强大资产出售计划曾经公司 2023 年 7。的贸易对方尚未确定本次强大资产出售，搜集到适宜前提的受让方尚存正在不确定职能否通过衡阳市大多资源贸易中央公然，到受让方而让与凋谢的危机本次资产出售存正在未搜集。

　　案出具之日截至本预，计、评估任务尚未达成本次贸易标的资产的审，的贸易价钱尚未确定本次贸易标的资产。据、标的资产未经审计的财政数据开始判定团结公司经审计的 2022年度财政数，月内上市公司其他添置、出售资产情景并研究到本次强大资产出售前 12个，理步骤》的轨则遵循《重组管，成强大资产重组本次贸易估计构。

　　牌的方法出售所持标的公司股权本次贸易为上市公司以公然挂，公司刊行股份不涉及上市，掌握人及其相干人添置资产也不涉及向上市公司实质，股权组织发作蜕化不会导致上市公司，股东、实质掌握人更动的状况也不存正在导致上市公司控股。

　　案出具之日截至本预，计划已根本确定本次贸易的开始。本次强大资产出售的最终贸易对方以公然挂牌结果为准鉴于本次重组标的资产的审计、评估任务尚未达成且，贸易价钱拥有不确定性本次贸易的贸易对方及。

　　愿意出具日2、截至本，职员近来三年内不存正在违反诚信的情景本公司及现任董事、监事、高 级管造，督管造委员会接纳行政监禁步骤或受到证券贸易所 秩序处分的情景等席卷但 不限于未按时归还大额债务、未奉行愿意、被中国证券 监。愿意出具日3、截至本，强大资产重组闭连股票极度贸易监禁》第十二条所 述不得参加任何上市公司强大资产重组状况本公司及现任董事、监事、高 级管造职员不存正在《上市公司监禁指引第 7号——上市 公司。员确保上述 事项的表明切实、无误、完好4、本公司及现任董事、监事、高级管造人，导 性陈述或强大漏掉不存正在伪善纪录、误。上述愿意如违反，级管造职员将担任相应的法令仔肩本公司及现任董 事、监事、高。

　　11月 1日2019年 ，的《证券过户备案确认书》公司收到备案结算公司出具，给衡帕动力的 17上述让与方合同让与,156,达成过户备案手续700股股份已，9年 10月 31日过户日期为 201。

　　易达成后本次交，与收益的蜕化本公司筹办，自行负担由本公司；致的投资危机由此蜕化引，自行担任由投资者。市公司本次贸易时投资者正在评判上，案同时披露的闭连文献表除本预案实质以及本预，案披露的各项危机成分还应用心地研究本预。

　　布告前股价振动情景的表明.......... 47 四、闭于“本次重组闭连主体不存正在《上市公司监禁指引第 7号——上市公司强大资产重组闭连股票极度贸易监禁》第十二条所述不得参加任何上市公司强大资产重组状况”的表明.................................................................. 4一、本次贸易达成后上市公司是否存正在资金、资产被实质掌握人或其他相干人占用和为实质掌握人或其他相干人供给担保的状况.............................. 46 二、上市公司近来十二个月发作资产贸易的情景.......................................... 46 三、公司股票正在本次强大资产重组讯息8

　　易达成后本次交，公司模范运作指引》等法令法则、中国证监会的相闭轨则和深交所闭连交易条例的恳求上市公司将服从《公国法》《证券法》《上市公司统辖法则》《深圳证券贸易所上市，市公司章程实行修订遵循实质情景对上，务运作及法人统辖恳求以适宜本次重组后的业，有用的法人统辖组织接连完好和保留健康。

　　易达成后本次交，务目标将发作蜕化上市公司的片面财。计、评估任务尚未达成因为本次贸易闭连的审，务情景和结余才智实行无误定量分解尚无法对本次贸易达成后上市公司财。审计、资产评估任务并再次召开董事会上市公司将正在本预案通告后尽疾达成，项实行审议对闭连事，上市公司财政情景和结余才智的实在影响并正在重组陈说书中详尽分解本次贸易对。